Categoria

Background Checks

A Necessidade de Protocolos nas Investigações Corporativas

17 de agosto de 2021

A Necessidade de Protocolos nas Investigações Corporativas

Escrito por , , and

Atualmente, a não conformidade de empresas em relação aos temas de compliance tem se mostrado cada vez mais custosa. As grandes crises e escândalos decorrentes de fraudes e corrupção ensejaram a preocupação em expandir o foco dos setores público e privado nesse segmento. O programa de compliance tem como principal objetivo gerir riscos para evitar prejuízos, protegendo a imagem, a …

Background Checks na prática (Parte I): como aplicar o método no Processo Penal

4 de dezembro de 2019

Background Checks na prática (Parte I): como aplicar o método no Processo Penal

Escrito por

O Background Check já é um procedimento comum e de notório conhecimento no âmbito empresarial, principalmente para contratação de funcionários e fornecedores, sendo um processo de validação de dados e averiguação de informações a respeito de um terceiro. O processo de Background Check além de verificação de informações já obtidas, pode-se analisar antecedentes criminais, protestos, processos jurídicos e administrativos, saúde …